（原标题：监事会议事法则（2024年12月改换））

为进一步完善浙江嘉化动力化工股份有限公司法东谈主宰理结构，保险监事和监事会照章灵验地现实监督职责，理论监事会的议事神色和表决理论，把柄《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司管制准则》《上海证券往复所股票上市法则》、《上海证券往复所上市公司自律监管教唆第1号——理论运作》等法律、律例、理论性文献及《浙江嘉化动力化工股份有限公司依次》的相干依次，制订本法则。

公司监事会应向整体激动认真，对公司财务以及公司董事、司理相等他高等管制东谈主员现实职责的正当合规性进行监督，顾惜公司及激动的正当权益。公司应弃取灵验措施保险监事的知情权，为监事平淡现实职责提供必要的协助，任何东谈主不得扰乱、阻扰。

监事由激动代表和公司员工代表担任，其中员工代表监事不得少于公司监事东谈主数的1/3。激动代表担任的监事由激动大会选举或更换，员工代表监事由公司员工通过员工代表大会、员工大会大致其他体式民主选举产生。凡有公司依递次九十五条依次的对于不得担任董事情形之一的，也不得担任公司监事。董事、总司理和其他高等管制东谈主员不得兼任监事。

监事应当死守法律、行政律例和《公司依次》，对公司负有诚挚义务和致力于义务，不得利用权力收受行贿大致其他犯罪收入，不得侵占公司的财产。监事任期每届为3年。监事任期届满，连选不错连任。监事不错在职期届满畴昔提倡去职，监事去职应当向监事会提交书面去职敷陈。

监事任期届满未实时改组，大致监事在职期内去职导致监事会成员低于法定东谈主数的，大致员工代表监事去职导致员工代表监事东谈主数少于监事会成员的三分之一，在改组出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政律例和《公司依次》的依次，现实监事职务。监事不错列席董事会会议，并对董事会方案事项提倡质询大致建议。监事应当保证公司知道的信息信得过、准确、完满，并对按期敷陈签署书面阐发办法。

监事不得利用其关联关系毁伤公司利益，若给公司形成归天的，应当承担补偿职守。监事实行公司职务时违背法律、行政律例、部门规章或《公司依次》的依次，给公司形成归天的，应当承担补偿职守。

公司设监事会。监事会由3名监事构成，其中激动代表监事2名，员工代表监事1名。监事会设主席1东谈主。监事会主席由整体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主捏监事会会议，监事会主席不行现实职务大致不现实职务的，由半数以上监事共同推举别称监事召集和主捏监事会会议。

监事会照章稳厚利用监督职能，保险激动权益、公司利益和员工的正当权益不受侵略。监事会对激动大会认真，利用下列权力：（一）应当对董事会编制的公司按期敷陈进行审核并提倡书面审核办法，监事应当签署书面阐发办法；（二）查验公司财务；（三）对董事、高等管制东谈主员实行公司职务的行为进行监督，对违背法律、行政律例、《公司依次》大致激动大会方案的董事、高等管制东谈主员提倡解任的建议；（四）当董事、高等管制东谈主员的行为毁伤公司的利益时，条款董事、高等管制东谈主员给予纠正；（五）提议召开临时激动大会，在董事会不现实《公司法》依次的召集和主捏激动大会职责时召集和主捏激动大会；（六）向激动大会提倡提案；（七）依照《公司法》的依次，对董事、高等管制东谈主员拿告状讼；（八）发现公司标的情况极度，不错进行走访；必要时，不错聘任管帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其使命，用度由公司承担。（九）董事一年内躬行出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二的，公司监事会应当对其履职情况进行审议，就其是否致力于遵法作出方案并公告。躬行出席，包括本东谈主现场出席大致以通信神色出席。

监事会每6个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。监事不错提议召开监事会临时会议。召开监事会按期会议和临时会议，监事会应当差异提前10日和3日以专东谈主投递、邮寄、传真、电子邮件等神色发出会议示知。如遇突出情况需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过电话或其他理论神色发出会议示知，但召集东谈主应当在会议上作出说明。

监事会书面会议示知包括以下内容：（一）举行会议的日历、场合理解议期限；（二）事由及议题；（三）发出示知的日历。监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保险监事充分抒发办法的前提下，经召集东谈主（主捏东谈主）原意，不错用电话、视频、传真等通信神色进行表决并作出方案，并由参会监事署名。非以现场神色召开的，以视频知道在场的监事、在电话会议中发表办法的监事、规按期限内内容收到传真灵验表决票，大致监事过后提交的曾过问会议的书面阐发函等操办出席会议的监事东谈主数。监事会会议也不错弃取现场与其他神色同期进行的神色召开。监事应当出席监事会会议。因故不行出席的监事，不错事前提交书面办法或书面表决，也不错书面奉求其他监事代为出席监事会。奉求书应当载明代理东谈主的姓名、代理事项、权限和灵验期限，并由奉求东谈主签名或盖印。代为出席会议的监事应当在授权鸿沟大师使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未奉求代表出席的，视为废弃在该次会议上的投票权。监事会会议应当由过半数监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会方案应当历程半数监事通过。监事会方案表决神色为：记名投票表决或举腕表决。

监事应当保证公司实时、平允地知道信息，所知道的信息信得过、准确、完满。监事无法保证公司证券刊行文献和按期敷陈内容的信得过性、准确性、完满性大致有异议的，应当在书面阐发办法中发表办法并述说原理，公司应当知道。公司不予知道的，监事不错班师苦求知道。

监事会会议应严格按依次的理论进行。监事会不错条款董事、总司理相等他高等管制东谈主员、里面及外部审计东谈主员列席监事会会议，酬金所关切的问题。监事会应当将所议事项的决定作念成会议记录，出席会议的监事和记录东谈主员应当在会议记录上签名。监事有权条款在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记录。监事会会议记录行为公司档案由公司董事会办公室保存，保存期限不少于10年。监事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日历、场合和召集东谈主姓名；（二）出席监事的姓名以及受他东谈主奉求出席监事会的监事（代理东谈主）姓名；（三）会议议程；（四）监事发言重点；（五）每一方案事项的表决神色和效力（表决效力应载明奖饰、反对或弃权的票数）。监事应当督促相干东谈主员落实监事会方案。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报仍是形成的方案的实行情况。

本法则未尽事宜，依据国度法律、行政律例、部门规章、其他理论性文献及《公司依次》的相干依次实行。若本法则与日后国度新颁布的法律律例、中国证监会、上海证券往复所新发布的依次有突破的，突破部分以国度法律律例及中国证监会、上海证券往复所最新发布的依次为准，并实时对本法则进行相应改换。本法则所称“以上”含本数；“少于”不含本数。把柄公司的发展情况及相干法律律例的依次，监事会有权当令对本法则进行改换并报激动大会批准。本法则由公司监事会认真说明。本法则经公司激动大会审议通过后奏效实施，修改时亦同。