证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-001

四川金时科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息裸露内容的的确、准确、好意思满、莫得流弊记录、误导性求教或首要遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场团结通信的神色召开。本次会议见告及会议材料已于2025年1月4日以电子邮件体式投递公司全体董事、监事和高档处理东谈主员。本次会议由董事长李海坚先生主抓，应出席董事7东谈主，内容出席董事7东谈主，其中，以通信表决神色出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生。全体监事和高档处理东谈主员列席会议。

本次会议的召集、召开适当商量法律、行政律例、部门规章、表纵情文献和公司划定的划定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《对于2025年日常关联往返瞻望的议案》

公司本次对2025年过活常关联往返的瞻望是基于日常策划业务发展蓄意并预留了适当增漫空间的合理预测，适当公司内容策划的发展需求，往返订价适当平正、公允性原则，不存在毁伤公司和全体股东止境是中小股东利益的情形。

表决收场：5票赞好意思，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚先生、李文秀女士掩饰表决。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2025年日常关联往返瞻望的公告》。

（二）审议通过《对于向控股子公司增资的议案》

为进一步加速鼓舞超等电容名办法投产进度，公司拟以自有资金2,000万元向金时新能增资。本次往返不触及关联往返，亦不组成《上市公司首要财富重组处理办法》划定的首要财富重组，适当公司的发展计谋方案，不存在毁伤公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决收场：7票赞好意思，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向控股子公司增资的公告》。

（三）审议通过《对于向银行恳求授信暨提供担保的议案》

本次公司向银行恳求概括授信和敞口额度是基于策划发展需要，以自有财富提供典质担保，有意于栽种公司财富诈骗率，不会对公司的平常运作和业务发展形成不良影响，合座风险可控。

表决收场：7票赞好意思，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向银行恳求授信暨提供担保的公告》。

三、备查文献

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会孤独董事有意会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-005

四川金时科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息裸露内容的的确、准确、好意思满、莫得流弊记录、误导性求教或首要遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场的神色召开。本次监事会会议见告及会议材料已于2025年1月4日以电子邮件神色向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席李波先生主抓，应出席监事3东谈主，内容出席监事3东谈主，列位监事均现场出席会议，董事会文牍列席会议。

本次会议的召集、召开适当商量法律、行政律例、部门规章、表纵情文献和公司划定的划定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《对于2025年日常关联往返瞻望的议案》

经审议，监事会以为：公司本次对2025年过活常关联往返的瞻望是基于日常策划业务发展蓄意并预留了适当增漫空间的合理预测，适当公司内容策划的发展需求，往返订价适当平正、公允性原则，不存在毁伤公司和全体股东止境是中小股东利益的情形。

表决收场：3票赞好意思，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息裸露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于2025年日常关联往返瞻望的公告》。

（二）审议通过《对于向银行恳求授信及提供担保的议案》

经审议，监事会以为：本次公司向银行恳求概括授信和敞口额度是基于策划发展需要，以自有财富提供典质担保，有意于栽种公司财富诈骗率，不会对公司的平常运作和业务发展形成不良影响，合座风险可控。

表决收场：3票赞好意思，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息裸露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于向银行恳求授信及提供担保的公告》。

三、备查文献

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2025年1月8日

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-002

四川金时科技股份有限公司

对于2025年日常关联往返瞻望的公告

本公司及董事会全体成员保证信息裸露内容的的确、准确、好意思满、莫得流弊记录、误导性求教或首要遗漏。

一、日常关联往返基本情况

（一）日常关联往返概述

四川金时科技股份有限公司于2025年1月7日召开第三届董事会第十三次会议，会议以5票原意，0票反对，0票弃权，2票掩饰，审议通过了《对于2025年日常关联往返瞻望的议案》，公司及合并报表限制内子公司字据业务发展及坐褥策划需要，瞻望在2025年度将与关联东谈主四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）发生总和不超越东谈主民币800万元（含税）的日常关联往返，往返的主要内容为房屋租出、物业处理办事，具体往返金额及内容以缔结的合同为准。

字据《深圳证券往返所股票上市法则》《深圳证券往返所上市公司自律监管提示第1号逐一主板上市公司表率运作》及《公司划定》等商量划定，本次关联往返事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。在审议和表决上述议案时，公司关联董事李海坚先生、李文秀女士掩饰表决。

（二）瞻望日常关联往返类别和金额

公司瞻望2025年与关联东谈主发生总金额不超越800万元的日常关联往返，适度本公告裸露日已发生金额0万元。瞻望2025年度发生关联往返金额明细如下表：

■

注：1、公司及合并报表限制内子公司与上述关联东谈主开展的日常关联往返，具体往返金额及内容以缔结的合同为准。 2、以上数据未经审计，公司2024年过活常关联往返的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度答复中给以裸露。

（三）上一年过活常关联往返内容发生情况

字据公司日常坐褥策划的需要，公司及控股子公司2024年内容发生的日常关联往返总和为129.60万元，具体情况如下：

■

注：以上数据未经审计，公司2024年过活常关联往返的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度答复中给以裸露。

二、关联东谈主先容和关联关系

1、关联东谈主基本情况

■

2、与公司的关联关系

金时印务由公司实控东谈主、董事长李海坚先生100%抓有，字据《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券往返所股票上市法则》《深圳证券往返所上市公司自律监管提示第1号逐一主板上市公司表率运作》等法律律例及表纵情文献的关联划定，金时印务为公司关联法东谈主。

3、践约才能分析

金时印务拟出租的房产为自有产权，金时印务照章存续且策划情况平常，在日常往返中均能严格执行合同商定，具有致密的信誉和践约才能。

三、关联往返主要内容

上述日常关联往返系公司日常策划行径中抓续发生的，在瞻望的2025年过活常关联往返限制内，字据业务开展需要缔结商量公约或合同，具体情况如下：

1、公司及控股子公司金时新能向关联东谈主租出部分房产

公司及控股子公司金时新能字据业务需要向关联东谈主金时印务租出位于四川省成皆市经济时代开荒区（龙泉驿区）南二路2508号的部分办公楼、车间、库房，公司及控股子公司金时新能差别按照租露面积向金时印务支付房钱、物业费、水电费等用度，房屋房钱价钱参照同地段访佛建筑物的房钱法式协商细目，2025年房屋房钱用度瞻望为500万元；

2、公司及控股子公司千页科技、金时新能罗致关联东谈主物业处理办事

公司及控股子公司千页科技、金时新能罗致关联东谈主金时印务的物业处理办事，公司及控股子公司千页科技、金时新能差别按照房产面积向金时印务支付物业费，往返价钱参照同地段访佛建筑物的物业费法式协商细目，2025年物业办事用度瞻望为300万元。

四、关联往返办法和对上市公司的影响

本次瞻望2025年日常关联往依然基于公司坐褥策划需要，适当《深圳证券往返所股票上市法则》等关联法律律例和《公司划定》的划定，往返订价政策和订价依据罢职对等自发、赤诚信用、平正正当的原则，参照同地段访佛建筑物房钱、物业费法式换取协商细目，按照公开、平正、平正的原则，两边往返价钱公允，不存在毁伤公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务气象、策划恶果及孤独性产生首要不利影响，不会对关联东谈主形成较大依赖，不影响公司孤独性。

五、孤独董事过半数原意倡导

公司孤独董事于2025年1月7日召开第三届董事会孤独董事有意会议第二次会议审议通过了《对于2025年日常关联往返瞻望的议案》，孤独董事以为：公司对2025年过活常关联往返的瞻望是基于日常策划业务发展蓄意并预留了适当增漫空间的合理预测，适当公司内容策划的发展需求；该等关联往依然为霸道公司日常坐褥策划的需要，属于平常的、必要的往返作为；往返订价适当平正、公允性原则，不存在毁伤公司和全体股东止境是中小股东利益的情形；上述关联往返不会对关联东谈主形成较大依赖，不会对公司孤独性产生影响。公司董事会在审议上述关联往返时，关联董事应掩饰表决。因此，一致原意公司本次日常关联往返瞻望事项。

六、备查文献

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议；

3、第三届董事会孤独董事有意会议第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-003

四川金时科技股份有限公司

对于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息裸露内容的的确、准确、好意思满、莫得流弊记录、误导性求教或首要遗漏。

一、往返疏漏

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金时科技”）于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《对于向控股子公司增资的议案》，原意公司以自有资金2,000万元向公司控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）增资。

字据《深圳证券往返所股票上市法则》《深圳证券往返所上市公司自律监管提示第1号逐一主板上市公司表率运作》及《公司划定》等关联划定，本次向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次事项不组成关联往返，亦不组成《上市公司首要财富重组处理办法》划定的上市公司首要财富重组。

二、增资标的基本情况

1、标的公司疏漏

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2、标的公司前期情况

（1）2021年3月，公司与西南交大杨维清磨真金不怕火签署了《金时新能出资东谈主公约书》，商定公司拟与杨维清磨真金不怕火共同开荒金时新能，其中公司以货币及学问产权出资2268万元（其中货币出资1851.426万元，学问产权出资416.574万元），占金时新能70%；杨维清磨真金不怕火以学问产权出资972万元，占金时新能30%，股权结构情况如下：

■

注：字据四川政通房地产地盘财富评估有限公司于2021年1月7日出具《财富评估答复》，两边用于出资的学问产权评估价为1388.58万元。

（2）2024年1月，公司与杨维清磨真金不怕火签署了《对于四川金时新能科技有限公司之增资公约》，公约商定公司按照4860万元的投前估值（即金时新能开荒时注册本钱的1.5倍）向金时新能增资2000万元，其中1333.33万元计入公司注册本钱，666.67万元计入公司本钱公积，增资完成后，金时新能的股权结构如下：

■

3、标的公司最近一年又一期主要财务蓄意

单元：东谈主民币元

■

4、金时新能系公司控股子公司，不是失信被扩充东谈主。

三、《增资公约》的主要内容

1、公约签署方：

增资方：四川金时科技股份有限公司（以下简称“金时科技”）

场地公司：四川金时新能科技有限公司（简称“金时新能”或“公司”）

除增资方外的现存股东：杨维清

1、定向增资

字据金时新能策划发展需要，并与金时新能股东杨维清磨真金不怕火换取，金时新能拟将现时领有的666.67万元本钱公积，按照1元/股的价钱向金时科技定向转增股本，定向转增完成后，金时新能股权结构如下：

■

2、新增本钱

待金时新能完成上述定向增资后，金时科技拟按照1.5元/股的价钱向金时新能增资东谈主民币2,000万元（即1,333.33万元计入金时新能注册本钱，666.67万元计入金时新能本钱公积）。往返完成后，金时新能的股权结构为：

■

公司对金时新能本次增资款项的用途为金时新能的日常策划。

3、事迹承诺

经各方协商一致，金时新能在2025年上半年度应收尾超等电容器关联收入1,200万元（为幸免歧义，前述收入包括公司销售超等电容器碳、超等电容器单体、超等电容为主集成产物，以及关联往返按同类阛阓水平更正后的收入）。2025年度上半年收尾后的60天内，金时新能需向金时科技提交经金时科技招供的财务答复。

若金时新能2025年度上半年收尾超等电容器关联收入未能达到1,200万元（含本数），金时科技有权字据金时新能2025年度上半年财务答复的合座情况，对金时科技及杨维清抓有的金时新能股权按照如下任意一种神色进行更正：

（1）金时新能及杨维清一致原意于赢得金时新能财务答复后的30个责任日内，完成将字据增资公约金时科技增资的666.67万元本钱公积以1元/股的价钱向金时科技定向转增股本，上述定向转增完成后，金时新能的股权结构为：

■

（2）金时新能及杨维清一致原意于赢得金时新能财务答复后的30个责任日内,杨维清须将其抓有的场地公司4.27%实缴股权（对应金时新能注册本钱280.681万元）以0元价钱无偿转让给金时科技，上述股权转让后，金时新能的股权结构为：

■

四、本次增资的办法、存在的风险和对公司的影响

1、增资办法

本次增资资金将用于金时新能的策划发展，旨在进一步加速鼓舞金时新能超等电容名办法投产进度，适当公司的发展计谋及中恒久利益。

2、存在的风险

本次增资资金主要用于金时新能超等电容名目，金时新能在策划流程中仍可能受其他宏不雅经济、行业环境、阛阓变化等成分的影响，濒临较高的研发风险、策划风险、处理风险、时代风险和阛阓风险等，在名目实施流程中可能存在脱期、变更或拒绝的风险。

3、对公司的影响

本次增资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司平常的策划行径，不存在毁伤公司及全体股东利益，止境是中小股东利益的情形。本次增资后，金时新能仍系公司控股子公司，不会导致公司合并报表限制发生变更，亦不会对公司财务气象和策划恶果产生不利影响。

公司将积极热心增资事项的后续进展情况，并严格按照关联法律律例的划定，实时执行信息裸露义务，敬请雄壮投资者感性投资，留神投资风险。

六、备查文献

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、《对于四川金时新能科技有限公司之增资公约》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-004

四川金时科技股份有限公司

对于向银行恳求授信暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息裸露内容的的确、准确、好意思满、莫得流弊记录、误导性求教或首要遗漏。

一、授信及提供担保情况概述

基于策划发展需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《对于向银行恳求授信暨提供担保的议案》，原意公司向中信银行股份有限公司成皆分行恳求30,000万元的授信额度，其中敞口额度为5,000万元，额度期限自董事会审议通过之日起至2025年12月18日，敞口额度由公司以其位于成皆经济时代开荒区车城西三路289号的不动产权提供典质担保。上述授信品种及额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等概括授信业务，在上述授信额度限制内可轮回使用。

字据《深圳证券往返所股票上市法则》《深圳证券往返所上市公司自律监管提示第1号逐一主板上市公司表率运作》及公司《划定》等关联划定，纪律项不触及关联往返，本次向银行恳求授信在公司董事会审批权限限制内，无需提交股东大会审议。

二、提供典质担保情况

公司本次向中信银行股份有限公司成皆分行恳求概括授信，以公司部分不动产权为担保典质物，具体情况如下：

■

三、授信及担保公约的主要内容

本次拟恳求的授信额度和提供典质担保的期限自董事会审议通过之日起至2025年12月18日，具体授信额度及担保内容以公司与银行最终协商后签署的合同为准。

四、对公司的影响及存在风险的评估及叮属

公司本次向银行恳求概括授信额度和敞口额度，以自有财富提供典质担保，是充分弘扬以自有财富价值充收尾金流量的财务处理技巧，有意于栽种公司财富诈骗率。

公司策划气象踏实，资信情况致密，财务用度可控，具备相应的偿债才能，典质担保不会适度自有财富的平常使用，不会对公司的平常运作和业务发展形成不良影响，合座风险可控，不会毁伤公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数目及落伍担保的数目

除本次拟恳求的担保外，适度现在，公司及控股子公司不存在对合并报表外单元提供担保的事项，亦不存在落伍担保、触及诉讼的担保和违章担保等情形。

六、备查文献

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日